2014年1月,建行贵阳金阳支行认真开展2013年反洗钱总结工作,并制定相关工作措施,以提升反洗钱工作水平,争取在新的一年反洗钱工作水平迈上新台阶。
纪检监察综合管理部、各条线复核岗、网点操作岗人员对2013年反洗钱工作进行总结,并提出工作改进措施。在总结过程中,反洗钱岗位人员比照分行合规部反洗钱工作考核的指标进行逐项分析,对数据处理不及时、可疑分析不到位、密码设置过于简单及客户身份识别、资料保存不完善等问题进行逐项整改。支行纪检综合管理部拟定2014年反洗钱工作计划,其中对反洗钱岗位交接责任划分及反洗钱数据处理失职行为处罚进行明确,并将开展有针对性的培训课程,邀请网点和后台熟练掌握反洗钱操作系统的人员进行现场数据处理演示,让员工更好的掌握系统的操作及数据处理。此外,支行还将认真组织好反洗岗位准入考试,提升反洗钱岗位人员工作能力。