尊敬的客户：
为了进一步提高反洗钱客户身份识别工作有效性，中国人民银行制定了《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号，以下简称235号文），要求反洗钱义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第２号，以下简称2007年2号令）的规定，有效开展非自然人客户的身份识别，在建立或维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况。
根据监管要求，我行对存量和新增的非自然人客户开展受益所有人识别，请配合提供以下信息和资料：
1.非自然人客户的受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
2.非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：注册证书、存续证明文件、合伙协议、依托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。
3.非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型）等。
我行采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经评估超过我行风险管理能力的，我行将根据235号文规定，不与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，我行将限制账户相关交易功能。
本公告未尽事宜，以2007年2号令和235号文为准。如对以上内容有任何疑问，可向我行各开户机构咨询。
感谢您的理解与支持！由此给您带来不便敬请谅解！
中国建设银行股份有限公司贵州省分行
2018年6月29日
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